Об изменениях законодательства в сфере противодействия терроризма на территории Российской Федерации.
16.12.2021
Федеральным законом от
19.11.2021 г. № 370-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Цель поправок к «антиотмывочному» закону - упростить взаимодействие физических лиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных денежных знаков. Если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента не нужна, а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке. Ознакомиться с текстом закона возможно на сайте https://base.garant.ru, http://www.consultant.ru. |