По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой Советского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Демаковой выявлены нарушения указанного законодательства.
Проверкой установлено, что предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, в целях осуществления контроля за операциями, проводимыми с недвижимым имуществом, а также обязаны осуществлять внутренний контроль.
Вышеуказанные требования предпринимателем Демаковой не были соблюдены, в связи с чем прокурором в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено уполномоченным органом. За допущенные нарушения закона предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.
В целях устранения выявленных нарушений внесено представление.
Восстановление законности в рассматриваемой сфере правоотношений находится на контроле прокуратуры района.